6.23水泥早報(bào)：天瑞水泥委員會(huì)人員變更；中國(guó)天瑞水泥董事名單職能；中國(guó)天瑞水泥控股股東增持
1、 中國(guó)天瑞水泥：公告提名委員會(huì)組成變更及委任薪酬委員會(huì)主席
中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司董事會(huì)宣布，自2025年6月20日起，非執(zhí)行董事李留法不再擔(dān)任提名委員會(huì)成員，執(zhí)行董事李鳳孌獲委任為該委員會(huì)成員代替他，提名委員會(huì)由孔祥忠、麥天生和李鳳孌組成，孔祥忠任主席。董事會(huì)感謝李留法任職期間貢獻(xiàn)并歡迎李鳳孌。同時(shí)，董事會(huì)宣布自2025年6月20日起，孔祥忠獲委任為薪酬委員會(huì)主席。公告還列出了董事會(huì)成員構(gòu)成。
中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司（股份代號(hào)：1252）介紹董事名單及其角色職能。董事會(huì)成員包括李鳳孌等執(zhí)行、李留法非執(zhí)行、孔祥忠等獨(dú)立非執(zhí)行董事。公司設(shè)有審核、薪酬、提名三個(gè)委員會(huì)，審核委員會(huì)由麥天生任主席，成員有孔祥忠；薪酬委員會(huì)孔祥忠任主席，成員金明杰；提名委員會(huì)孔祥忠任主席，成員有李鳳孌、麥天生，日期為2025年6月20日，地點(diǎn)是中國(guó)河南省汝州市。
中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司發(fā)布自愿公告，其控股股東煜闊有限公司于2025年6月21日通過(guò)場(chǎng)外交易購(gòu)入147,049,000股股份，完成收購(gòu)后煜闊共持有1,844,885,822股，占公司已發(fā)行股本總額約59.8%。煜闊背后層層控股最終關(guān)聯(lián)到李留法先生及其配偶李鳳孌女士。目前公司掌握的信息表明公司保持足夠公眾持股量，公司提醒股東及潛在投資者買(mǎi)賣(mài)股份時(shí)謹(jǐn)慎行事。
4、 中國(guó)天瑞水泥：提名委員會(huì)職責(zé)范圍及程式
中國(guó)天瑞水泥提名委員會(huì)職責(zé)范圍及程式相關(guān)內(nèi)容如下：2011年12月12日董事會(huì)采納通過(guò)，2025年6月20日修訂。成員由董事會(huì)委任，多數(shù)為獨(dú)立非執(zhí)行董事且至少一名不同性別董事。其職權(quán)包括檢討董事會(huì)架構(gòu)等、物色董事人選、評(píng)估董事等。工作程式涵蓋會(huì)議召集、參會(huì)要求、決議通過(guò)等。還有其他規(guī)定如向董事會(huì)提供資訊、參加股東周年大會(huì)等，董事會(huì)有權(quán)修改其職權(quán)范圍及程式。
監(jiān)督：18969091791
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