證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2013-038

　　華新水泥股份有限公司

　　2013年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2013年12月4日

　　2、召開地點：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司業(yè)務(wù)中心1樓4號會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長徐永模先生

　　6、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）共9名，于股權(quán)登記日合計持有股份598,247,952股，占公司總股本的63.96%。其中A股股東（包括股東代理人）8人，所持有表決權(quán)股份計350,137,060股，占公司總股本的37.44%；B 股股東（包括股東代理人）8人，所持有表決權(quán)股份計248,110,892股，占公司總股本的26.53%。

　　公司在任董事9人，出席5人，董事Ian Thackwray先生、Paul Thaler先生、Thomas Aebischer先生、盧邁先生因工作原因未出席本次會議。公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事付國華先生因工作原因未出席本次會議。公司副總裁、董事會秘書王錫明先生出席了本次會議。公司總裁李葉青先生、副總裁紀(jì)昌華先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、柯友良先生、Ian Riley先生、劉鳳山先生等高級管理人員列席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議審議并通過如下決議：

　　1、以特別決議通過關(guān)于修改公司章程第16條的議案（表決結(jié)果：同意598,247,952股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意350,137,060股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意248,110,892、棄權(quán)0股、反對0股）；

　　2、通過關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金用途的議案（表決結(jié)果：同意598,247,952股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意350,137,060股、棄權(quán)0股、反對0股；B股同意248,110,892、棄權(quán)0股、反對0股）。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：李濤先生、韓菁女士

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議表決程序及表決結(jié)果，均合法有效。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　湖北松之盛律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2013年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司

　　2013年12月5日