證券代碼：600068 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：葛洲壩 編號(hào)：臨2013-054

債券代碼：126017 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：08葛洲債

中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司關(guān)于間接控股股東

出具保證本公司獨(dú)立性和避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

一、關(guān)于保證獨(dú)立性的承諾

為了保證中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)葛洲壩）人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)的獨(dú)立，間接控股股東中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司出具了《關(guān)于保證中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立性的承諾》，承諾內(nèi)容如下：

1.本公司通過(guò)葛洲壩控股股東中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司行使股東提案權(quán)、表決權(quán)等法律法規(guī)和葛洲壩公司章程規(guī)定的方式行使股東權(quán)利，依法參與葛洲壩的重大事項(xiàng)。

2.本公司除通過(guò)中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司依法行使股東權(quán)利外，不以任何方式影響葛洲壩人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)的獨(dú)立。

3.本公司保證葛洲壩及其控制企業(yè)獨(dú)立自主地運(yùn)作，維護(hù)葛洲壩在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保等方面的獨(dú)立決策。

4.本公司維護(hù)葛洲壩依法依規(guī)提名、選舉、聘任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，不干預(yù)葛洲壩人事任免決定。

二、關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾

中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司是按照國(guó)家要求、通過(guò)行政手段組建的集團(tuán)，組建后成為中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司的間接控股股東。組建時(shí)部分與葛洲壩經(jīng)營(yíng)范圍相同或相似業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)入了中國(guó)能建，與葛洲壩形成了潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，但沒(méi)有形成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。為了避免與葛洲壩潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司出具了《關(guān)于與中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，承諾內(nèi)容如下：

1.本公司根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和定位，正在籌劃集團(tuán)整體上市方案，力求通過(guò)整體上市，消除與葛洲壩之間潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2.本公司不會(huì)利用對(duì)葛洲壩的實(shí)際控制能力，損害葛洲壩及葛洲壩其他股東的合法權(quán)益。

3.在葛洲壩的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，葛洲壩參與競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目，本公司及所屬其他企業(yè)不參與競(jìng)爭(zhēng)；在葛洲壩從事的其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域如出現(xiàn)可能的競(jìng)爭(zhēng)，本公司及所屬其他企業(yè)將以?xún)?yōu)先維護(hù)葛洲壩的權(quán)益為原則，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

特此公告。

中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2013年12月24日