本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資的基本情況 哈密西部建設(shè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"哈密公司"）與伊犁西部建設(shè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"伊犁公司"）均為本公司全資子公司，主營(yíng)預(yù)拌混凝土的 生產(chǎn)銷售。哈密公司自 2009 年投產(chǎn)以來(lái)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。伊犁公司作 為首發(fā)上市募集資金投資項(xiàng)目之一伊犁攪拌站的實(shí)施主體，2010 年投產(chǎn)以來(lái)， 經(jīng)濟(jì)效益明顯。新疆區(qū)域振興計(jì)劃全面實(shí)施，對(duì)口支援項(xiàng)目全面動(dòng)工，為進(jìn)一步 擴(kuò)大哈密公司和伊犁公司在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額，公司擬用自有資金為哈密公司和伊 犁公司分別追加 1500 萬(wàn)元的注冊(cè)資本。增資完成后，哈密公司的注冊(cè)資本由 2500 萬(wàn)元增至 4000 萬(wàn)元，伊犁公司的注冊(cè)資本由 2500 萬(wàn)元增至 4000 萬(wàn)元。

　　2、董事會(huì)審議議案的表決情況

　　本公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決 結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為獨(dú)資子公司追加注冊(cè)資本的議案》。

　　根據(jù)本公司章程的規(guī)定，上述事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　3、本次對(duì)外投資屬于對(duì)全資子公司

　　進(jìn)行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成 重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　1、出資方式 本公司對(duì)哈密公司和伊犁公司的出資方式為貨幣資金，資金來(lái)源為公司自有資金。

　　2、標(biāo)的公司基本情況

　?。?）哈密公司為本公司全資子公司，成立于2008年1月10日，住所：哈密市廣東工業(yè)園區(qū)，法定代表人：劉洪，注冊(cè)資本：2500萬(wàn)元。

　　哈密公司經(jīng)營(yíng)范圍：高性能預(yù)拌砼的生產(chǎn)、銷售及其新技術(shù)、新工藝的研究 開發(fā)與推廣；新型建材及化工材料的研究及生產(chǎn)應(yīng)用。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2010年9月30日，哈密公司資產(chǎn)總額5868.14萬(wàn)元， 負(fù)債總額2896.05萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2972.09萬(wàn)元；2010年1-9月哈密公司實(shí)現(xiàn)營(yíng) 業(yè)收入5280.98萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)276.69萬(wàn)元。

　?。?）伊犁公司為公司全資子公司，成立于2010年4月16日，住所：伊寧 縣胡地亞于孜鄉(xiāng)喀格勒克村，法定代表人：劉洪，注冊(cè)資本：2500萬(wàn)元。

　　伊犁公司經(jīng)營(yíng)范圍：高性能預(yù)拌砼的生產(chǎn)、銷售及其新技術(shù)、新工藝的研究 開發(fā)與推廣；新型建材及化工材料的研究及生產(chǎn)應(yīng)用。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2010年9月30日，伊犁公司資產(chǎn)總額4122.78萬(wàn)元， 負(fù)債總額1515.17萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2607.62萬(wàn)元；2010年1-9月伊犁公司實(shí)現(xiàn)營(yíng) 業(yè)收入1111.08萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)107.62萬(wàn)元。

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